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浙江世纪华通集团股份有限公司关于终止募投项目并将相关募集资金
发表时间:2019-11-20 10:15:25浏览次数:2228
[摘要] 现将具体情况公告如下:一、募集资金基本情况(一)募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向特

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月11日,浙江世纪华通集团有限公司(以下简称“公司”和“公司”)第四届董事会第24次会议和第四届监事会第15次会议审议通过了《关于终止募集项目和动用相关募集资金永久补充营运资金的议案》。同意终止“游戏开发、代理、分销、推广和运营”、“全球移动游戏分销云平台和全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台和渠道推广建设”、“海外游戏大数据应用平台建设”等融资项目的实施,并使用相关剩余资金永久补充公司营运资金。该提案必须提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)筹集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于批准浙江世纪华通集团有限公司向上海景尧投资中心(有限合伙)等公司发行股票购买资产和募集配套资金的批复》(证监发〔2017〕217号),公司向支持重大资产重组融资的具体目标发行了205,242,332元普通股,募集资金总额为415元。1000万元,扣除承销费和其他发行费7521.2万元(不含税),实际募集资金净额为407.47.88万元。上述募集资金已于2018年1月22日汇入公司募集资金专用账户,并经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具京东验字(2018)第210004号验资报告。

(二)募集资金的使用

公司募集资金专用账户的开立和使用符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。公司严格遵守公司制定的《募集资金管理办法》,并定期接受独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司和普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的检查。募集资金的使用是标准化和透明的。

截至2019年10月11日,公司上述重大资产重组配套募集资金使用情况如下:

二.筹资投资项目终止的基本情况

(一)项目的原计划和实际投资

除支付重大资产重组的现金对价和中介费用外,上述重大资产重组相关筹资投资项目的具体情况分析如下:

1.游戏开发、代理、分销、推广和运营

该项目旨在增加公司在除传统模拟游戏以外的所有其他细分市场的市场份额,并拓宽和丰富公司在移动游戏市场的产品线。

公司向市场推出了一批高品质的产品,在传统模拟游戏领域吸引了大量的网络游戏用户,但在同一个市场中体积大、生命周期长的休闲互联、城市建设、休闲棋牌、战略游戏、赛车等领域仍有很大的发展空间。因此,该公司计划通过独立研发和代理业务,在游戏行业的许多子行业扩大和丰富产品线,并计划购买几款知名的ip,以增加游戏产品的受欢迎程度,吸引众多高品质玩家。

通过该项目的实施,公司将不断完善游戏产品线,增强盈利能力,增强核心竞争力和市场意识。该项目总投资预算为7.57025亿元,其中7亿元由配套资金筹集。截至2019年10月11日,该项目尚未开工建设。

2.全球移动游戏分销云平台和全球推广渠道建设

本项目旨在构建一个具有本地化服务、实时监控服务和测试系统等功能模块的全球移动游戏分销云平台,以实现公司和其他游戏公司在国外移动游戏的顺利分销和运营。该平台可以直接与谷歌、脸书和亚马逊等海外主流游戏发布平台对接,国内游戏公司可以通过该系统管理多个平台。同时,项目计划建立海外运营支持团队,开拓全球游戏分销渠道,利用公司多年来在海外市场深度培育中积累的宝贵经验,将代表其独立开发或分销的游戏产品本地化,然后通过独立运营的方式向全球市场推广和复制,特别是现在很少涉足的拉丁美洲、中东和非洲市场。进一步增强公司的海外竞争力和影响力,提高公司盈利能力。该项目的总投资为2.6956亿元,其中2.5亿元由配套资金筹集。截至2019年10月11日,该项目尚未开工建设。

3.全球广告精准投放平台建设与渠道推广

本项目旨在与世界各地游戏运营的推广和支持合作。它利用公司多年积累的游戏玩家行为数据和广告投放产生的大量数据进行深入分析,建立多维用户行为数据库,提高广告投放的准确性。公司计划建立一个广告需求者平台(dsp),并使用实时竞价技术(rtb)直接连接各种高质量的渠道(如谷歌、推特、脸书、亚马逊等)。)来实现广告的程序化购买和准确传递。该项目预计投资1.1876亿元,其中1亿元将从配套资金中筹集。截至2019年10月11日,该项目尚未开工建设。

4.海外游戏大数据应用平台建设

互联网和4g网络的发展成为近年来游戏产业蓬勃发展的强大催化剂。随着游戏竞争的日益激烈,开发者们不断努力提高产品质量,丰富游戏的社交互动,从而增强玩家对游戏的粘性。基于大数据挖掘和分析用户需求将成为创建高质量游戏的唯一途径。

该项目基于公司的《田甜农场》、《辛凯庄园》等游戏。自成立以来,它积累了大量的游戏玩家行为数据和日常操作数据。它使用流行的大数据技术来构建数据中心和大数据应用平台。从对数据的肤浅分析和应用,逐渐过渡到对用户行为数据的深入分析和挖掘,从而有效提高公司未来的整体运营效率。该项目的总投资为2.6091亿元,其中2.5亿元由配套资金筹集。截至2019年10月11日,该项目尚未开工建设。

(二)募集资金投资项目终止的原因

本次终止的项目有“游戏开发、代理、分销、推广和运营”、“全球移动游戏分销云平台和全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台和渠道推广建设”、“海外游戏大数据应用平台建设”。上述项目的主要实施主体为电典互动控股或其海外子公司,实施地点为世界(开曼群岛和中国除外)。自中国人民银行发布第一号令以来。中国人民银行[[2016]3号2016年12月28日,外汇管理得到加强,这在一定程度上增加了海外投资审批的难度,延长了审批周期。同时,考虑到游戏分销平台的发展、竞争格局和当前市场形势等因素,上述募集投资项目的实施预计将面临较高的客户获取成本和用户保留压力,项目预期效益的实现存在很大的不确定性。基于审慎使用募集资金的原则,公司计划终止上述募集投资项目。

鉴于当前宏观经济形势,在上述项目筹集的剩余资金永久补充营运资金后,公司将多渠道提取资金,减少负债,提高公司流动性,控制公司经营风险,进一步扩大公司营运资金余额,提高流动性,减少财务支出,维护股东利益。

(三)项目终止,剩余资金转为永久性补充流动资金

截至2019年9月30日,公司未使用募集资金余额为人民币1,325,442,373.14元和美元471.79元(包括累计银行存款利息减去银行手续费等净额)。)。为了最大限度地提高募集资金的使用效率,减少公司的财务支出,为公司及其股东创造更大的利益,公司计划根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,终止上述募集投资项目,并使用相关盈余资金永久补充公司营运资金。公司将选择一个机会取消相关的募集资金专用账户。

(四)终止募集资金项目及使用募集的相关资金永久补充营运资金对公司的影响

公司终止“游戏开发、代理、分销、推广和运营”、“全球移动游戏分销云平台和全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台和渠道推广建设”、“海外游戏大数据应用平台建设”等项目是指公司根据实际情况进行资源优化配置,从而达到提高募集资金使用效率、降低投资和运营风险、促进公司业务长期稳定发展的目的。不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,不存在变相损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情况。

(五)其他事项

募集投资项目的终止和相关募集资金用于永久补充营运资金不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。仍需提交公司股东大会审议。

三.相关说明和承诺

这次,公司将使用剩余的募集资金永久补充营运资金,满足以下要求:

1.为这一永久补充周转资金而筹集的资金已在账户中存在一年多;

2、不影响其他项目筹集资金的实施;

3.此次,剩余募集资金将用于永久补充营运资金,并严格按照深交所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

4.在过去12个月内,除控股子公司外,公司未对其他任何对象进行任何风险投资或提供任何财务援助;

5.本公司承诺在盈余资金用于筹集资金以永久补充营运资金后的12个月内,不进行风险投资或向其控股子公司以外的其他对象提供财务援助。

四.独立董事、监事会和保荐机构关于终止募集项目和从相关募集资金中永久补充营运资金的意见

(1)独立董事的意见

1.公司终止了“游戏开发、代理、分销、推广和运营”、“全球移动游戏分销云平台和全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台和渠道推广建设”、“海外游戏大数据应用平台建设”等项目,并利用相关剩余资金永久补充公司营运资金,符合公司实际情况和发展需求,有利于提高募集资金的使用效率。 实现资源的优化配置,不会对公司的生产经营产生不利影响,符合全体股东的利益。

2.公司终止上述项目,并使用相关盈余资金永久补充公司营运资金。公司履行了必要的程序,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募集资金管理和运用的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意,公司将终止“游戏开发、代理、分销、推广和运营”、“全球移动游戏分销云平台和全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台和渠道推广建设”、“海外游戏大数据应用平台建设”等项目,并使用相关剩余资金永久补充公司营运资金。

(二)监事会的意见

监事会认为:

此次,公司终止了“游戏开发、代理、分销、推广和运营”、“全球移动游戏分销云平台和全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台和渠道推广建设”和“海外游戏大数据应用平台建设”项目,并利用相关剩余资金永久补充公司营运资金,符合公司实际情况和发展需求。 有利于提高募集资金的使用效率,实现资源的优化配置,不会对公司的生产经营产生不利影响,符合全体股东的利益。 此次,公司终止上述项目,并使用相关盈余资金永久补充公司营运资金。公司履行了必要的程序,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募集资金管理和运用的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。同意将提案提交公司股东大会审议。

(三)独立的财务建议

公司终止发行项目及募集资金用于永久补充营运资金,已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。本公司独立董事已签署明确协议,符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司章程等相关规定。这件事需要提交公司股东大会审议。公司决定终止投资项目,用剩余资金永久补充公司营运资金,是基于自身的发展现实以及国内外网络游戏市场环境、技术环境和投资政策的变化,符合上市公司的实际情况,不影响上市公司的正常生产经营,也不损害公司和全体股东的利益。

综上所述,独立财务顾问不反对世纪华通终止项目,并使用相关募集资金永久补充公司营运资金。

V.供将来参考的文件

1.浙江世纪华通集团有限公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2.独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

3.浙江世纪华通集团有限公司第四届监事会第十五次会议决议;

4.长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团有限公司投资项目终止及永久补充流动性相关资金使用情况的专项检查意见。

特此宣布。

浙江世纪华通集团有限公司

2010年10月13日

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